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基本信息

都邦財產保險股份有限公司治理概要

公司治理概要

 1.近三年股東大會主要決議

   

2015年度

會議時間及名稱

會議主要內容

2015423

二○一五年度第一次

臨時股東大會

同意都邦保險公司股東單位吉林市鐵路投資開發有限公司將其持有的1.1億股都邦財產保險股份有限公司的股份、吉林市吉晟金融投資控股集團有限公司將其持有的2.15億股都邦財產保險股份有限公司的股份,作為吉林市吉晟金融投資控股集團有限公司在吉林銀行股份有限公司吉林吉營支行申請流動資金貸款3.497億元的質押擔保,期限一年。

2015626

二○一五年度第一次

股東大會

1.審議通過《關于審議<2014年度董事會工作報告>的議案》;
2.審議通過《關于審議<2014年度監事會工作報告>的議案》;
3.審議通過《關于審議<2014年度董事盡職考核評價報告>的議案》;
4.審議通過《關于審議<2014年度經營工作報告>的議案》;
5.審議通過《關于審議<2014年度公司利潤分配方案>的議案》;
6.審議通過《關于審議<2015年度公司財務預算報告>及<2014年度公司財務決算報告>的議案》;
7.審議通過《關于籌建壽險公司和資產管理公司的議案》;
8.同意豁免本次股東大會上述第一項議案至第七項議案提案程序的瑕疵;
9.吉林金都、吉林新悅、北京九合常青、深圳宏基、長春全安、長春長慶反對豁免本次股東大會第八項議案《關于審議吉林省投轉讓公司股份的議案》提案程序的瑕疵,經各股東單位協商決定本次股東大會對《關于審議吉林省投轉讓公司股份的議案》不進行表決。

20151020

二○一五年度第二次

股東大會

1.審議通過《關于保監會對公司進行公司治理現場檢查有關情況通報的議案》;
2.審議通過《關于廢除都邦股決字〔2007〕臨第004號決議部分內容》;
3.審議通過《關于選舉和更換董事的議案》。

 

2016

會議時間及名稱

會議主要內容

2016119

二○一六年度特別

股東大會

審議通過《關于選舉第三屆董事會和第三屆監事會成員的議案》。
同意公司股東單位中泰信托有限責任公司向公司委派一名分管投資業務的副總裁,委派公司財務負責人;同意公司股東單位吉林省金都集團有限公司以及長春長慶藥業集團有限公司各向公司委派一名副總裁級以上高管人員。
同意公司股東單位吉林省投資集團有限公司在3月31日前完成都邦保險增資方案;增資各方向公司交納增資額5%的保證金。
同意豁免本次特別股東大會時間及程序性瑕疵。

2016516

二○一六年度第一次

臨時股東大會

同意公司股東單位吉林市吉晟金融投資控股集團有限公司擬將其持有的1.23億股都邦財產保險股份有限公司股份和吉林市金鷹投資有限責任公司持有的1.95億股都邦財產保險股份有限公司股份質押給吉林銀行股份有限公司吉林吉營支行,為吉林市吉晟金融投資控股集團有限公司申請流動資金貸款4.5億元作質押擔保,期限一年。

201686

二○一六年度第一次

股東大會

一、審議通過《2015年度董事會工作報告》。
二、審議通過《2015年度監事會工作報告》。
三、審議通過《2015年度經營工作報告》。
四、審議通過《2015年度董事履職評價報告》。
五、審議通過《2015年度獨立董事工作報告》。
六、審議通過《2015年度公司財務決算報告》及《2016年度公司財務預算報告》。
七、審議通過《2015年度公司利潤分配方案》。
八、審議通過《關于增補董事的議案》。
九、審議通過《關于撤銷都邦股臨決字〔2013〕1號決議第二條的議案》。
十、審議通過《關于撤銷都邦股臨決字〔2014〕7號決議的議案》。

201691

二○一六年度第二次

臨時股東大會

一、審議通過《關于落實二〇一六年度特別股東大會有關意見的議案》。
二、審議通過《豁免本次臨時股東大會提案程序瑕疵的議案》。

20161212

二○一六年度第二次

股東大會

一、審議通過《關于注銷臨時稅務登記證的議案》。
二、審議通過《2016-2018三年發展規劃》。
三、審議通過《2015年度公司關聯交易專項稽核報告》。
四、審議通過《關于豁免本次股東大會提案程序瑕疵的議案》。

 

2017

會議時間及名稱

會議主要內容

201795

二○一七年度第一次臨時股東大會決議

同意公司股東單位吉林市吉晟金融投資控股集團有限公司因經營發展需要及資金需求,將吉林市吉晟金融投資控股集團有限公司持有的2.15億股都邦保險股份,和其全資子公司吉林市金鷹投資有限責任公司持有的1.05億股都邦保險股份,共同在吉林銀行股份有限公司吉林吉營支行進行質押,用于申請45,000萬元貸款的質押擔保,貸款期限為一年。

20171020

二○一七年度第一次

股東大會

一、審議通過《關于審議〈2016年度董事會工作報告〉的議案》。
二、審議通過《關于審議〈2016年度監事會工作報告〉的議案》。
三、審議通過《關于審議〈2016年度經營工作報告〉的議案》。
四、審議通過《關于審議〈2016年度董事履職評價報告〉的議案》。
五、審議通過《關于審議〈2016年度獨立董事工作報告〉的議案》。
六、審議通過《關于審議〈2016年度監事履職評價報告〉的議案》。
七、審議通過《關于對〈公司章程〉中注冊資本金及注冊地址變更的議案》,同意將公司的注冊地址變更為“吉林省吉林市南山街115號”。同時,同意對《公司章程》進行如下變更:
(一)將《公司章程》第三條:“公司注冊地址:吉林省吉林市”。修訂為:“公司注冊地址:吉林省吉林市南山街115號”;
(二)將《公司章程》第六條:“公司為發起設立的股份有限公司,注冊資本為人民幣二十億元。劃分為二十億股,每股面值人民幣壹元。公司為永久存續的股份有限公司”。修訂為:“公司為發起設立的股份有限公司,注冊資本為人民幣二十七億元。劃分為二十七億股,每股面值人民幣壹元。公司為永久存續的股份有限公司”;
(三)同意對《公司章程》“附件二:股權結構表”中股東名稱、股份數量及持股比例進行相應修改。
八、審議通過《關于審議〈2016年度審計報告〉的議案》。
九、審議通過《關于審議〈2016年度利潤分配方案〉的議案》,同意公司將2016年度凈利潤全部用于彌補虧損,不進行利潤分配。
十、審議通過《關于審議〈2016年度公司財務決算報告〉及〈2017年度公司財務預算報告〉的議案》。
十一、審議通過《關于審議〈2016年度公司關聯交易專項稽核報告〉的議案》。
十二、審議通過《關于繼續履行保監許可〔2015〕124號文件的議案》,同意吉林吉晟、吉林鐵投、吉林城建三方不再撤銷股權轉讓事項,繼續履行保監許可〔2015〕124號文件對于相關股權事項的批復。同時,撤銷公司二〇一六年度第一次股東大會審議通過的《關于撤銷都邦股臨決字〔2014〕7號決議的議案》。

 

2.董事簡歷及其履職情況

  (1)鄭國如(董事長),男,漢族,中共黨員,19628月出生,高級經濟師職稱。19927月至19946月任工商銀行吉林省分行辦公室秘書;19947月至199712月任長春市三馬路城市信用社主任;19981月至200710月任長春市商業銀行三馬路支行行長;200710月至20082月任吉林銀行大經路支行、人民廣場支行行長;20082月至2016118日任吉林省投資集團有限公司副總經理;201239日,在都邦財產保險股份有限公司二〇一二年特別股東大會上當選為第二屆董事會董事,2016119日,在都邦財產保險股份有限公司二〇一六年特別股東大會上當選為第三屆董事會董事,在公司二〇一六年第三屆董事會第一次臨時會議上當選為董事長,2016421日保監會核準其董事長任職資格,在任職期間內較好的履行了董事職責。

(2)王寶成(副董事長),男,漢族,中共黨員,19562月出生,高級經濟師職稱。1982年畢業于吉林財貿學院,獲學士學位;1983年至1986年任長春市外經貿委計劃業務處處長,1986年至1997年任長春市醫藥進出口公司總經理,1991年至1997年任香港金都資源有限公司總經理,1994年至2000年任長春金都國際房地產開發有限公司董事長兼總經理,現任長春長慶藥業集團有限公司董事長。20052月在都邦財產保險股份有限公司創立大會上當選為董事,在公司二〇〇五年第一屆董事會第一次會議上當選為副董事長;201239日,在都邦財產保險股份有限公司二〇一二年特別股東大會上當選為第二屆董事會董事,在公司二〇一二年第二屆董事會第一次會議上當選為副董事長,2016119日,在都邦財產保險股份有限公司二〇一六年特別股東大會上當選為第三屆董事會董事,在公司二〇一六年第三屆董事會第一次臨時會議上當選為副董事長,在任職期間內較好的履行了董事職責。

(3)王藝霏(董事),曾用名王沖宇,女,漢族,中共黨員,19865月出生,清華大學文學學士。20056月至20076月任長春長慶藥業集團有限公司董事長助理;20077月至200912月任長春長慶藥業集團有限公司董事長助理兼副總經理;20101月至今任都邦財產保險股份有限公司董事,201239日,在都邦財產保險股份有限公司二〇一二年特別股東大會上當選為第二屆董事會董事,2016119日,在都邦財產保險股份有限公司二〇一六年特別股東大會上當選為第三屆董事會董事,在任職期間內較好的履行了董事職責。

  (4)王麗影(董事),女,漢族,19666月出生,大學文化,經濟師。19933月至199311月任長春金都國際房地產開發公司經理;199312月至19967月任長春金都國際房地產開發公司樺甸分公司董事長;19967月至20016月任樺甸市金都實業開發有限公司董事長;20017月至今任吉林省金都集團有限公司董事長;200510月至20123月任都邦財產保險股份有限公司董事長;20052月在都邦財產保險股份有限公司創立大會上當選為董事,在都邦財產保險股份有限公司二〇〇五年第一屆董事會第一次會議上當選為董事長, 201239日,在都邦財產保險股份有限公司二〇一二年特別股東大會上當選為第二屆董事會董事,2016119日,在都邦財產保險股份有限公司二〇一六年特別股東大會上當選為第三屆董事會董事,在任職期間內較好的履行了董事職責。

  (5)吳慶斌(董事),男,漢族,19734月生,先后畢業于清華大學水利水電工程系水利水電建筑工程專業及法學專業,獲得雙學士學位,現于長江商學院學習EMBA課程。19999月至20009月任北京市第一食品公司助理工程師;200010月至20049月任北京世紀飛虎信息技術有限公司總經理助理;200010月至20049月任西南證券有限責任公司電子商務部副總經理;200410月至20132月任北京國際信托有限公司營銷總部總經理、機構業務總部總經理,公司總經理助理兼機構業務總部總經理、公司總經理助理兼信托業務二總部總經理;20136月至今任中泰信托有限責任公司董事長。同時,20127月至今任廣聯(南寧)投資股份有限公司董事長;20126月至今任中國華聞投資控股有限公司董事;20126月至今任上海新華聞投資有限公司董事;201469日在都邦財產保險股份有限公司二〇一四年第四次臨時股東大會上當選為第二屆董事會董事,2016119日,在都邦財產保險股份有限公司二〇一六年特別股東大會上當選為第三屆董事會董事,在任職期間內較好的履行了董事職責。

  (6)葉桂峰(董事),男,漢族,19788月生,畢業于中國人民大學,獲法學博士學位。20072月至20085月任北京市創天律師事務所實習律師、律師;20086月至20092月任華安保險資產管理股份有限公司(籌)法律合規部總經理;20092月至20133月任領銳資產管理股份有限公司投資部總經理;20133月至今任北京市寶盈律師事務所律師;201469日在都邦財產保險股份有限公司二〇一四年第四次臨時股東大會上當選為第二屆董事會董事,2016119日,在都邦財產保險股份有限公司二〇一六年特別股東大會上當選為第三屆董事會董事,在任職期間內較好的履行了董事職責。
  (7)
劉碩(董事),女,漢族,19881月出生,中共黨員,中國人民大學法學專業畢業,取得法學學士學位,現任吉林省金都集團有限公司副董事長。在金都集團任職期間,圍繞企業中心工作務實創新,梳理公司內部制度工作流程,擬定公司中長期發展規劃,為促進企業建設和發展做出了突出的貢獻。2016119,在都邦財產保險股份有限公司二〇一六年特別股東大會上當選為第三屆董事會董事,2016722保監會核準其董事的任職資格,在任職期間內較好的履行了董事職責。
  (8)張志華(董事),女,漢族,中共黨員,19747月出生,畢業于吉林大學管理學院,管理學碩士。19969月至199810任共青團吉林市委干事;199810月至20021月任共青團吉林市委副主任科員;20021月至20028月任共青團吉林市委學校部副部長;20028月至20071月任共青團吉林市委學校部、宣傳部、縣區部部長;20053月至20071月任吉林市豐滿區江南鄉黨委副書記、副鄉長;20071月至20089月任豐滿經濟開發區管委會副主任(正科級);20089月至20107月任吉林市中小企業發展局(金融辦)企業上市處處長;20107月至20144月任吉林市金融辦副主任、黨組副書記;20144月至今任都邦保險股份有限公司黨委書記;20153月至今任吉林市吉晟金融投資控股集團有限公司董事長,20151020日在都邦財產保險股份有限公司二〇一五年第二次股東大會上當選為第二屆董事會董事,2016119日,在都邦財產保險股份有限公司二〇一六年特別股東大會上當選為第三屆董事會董事,在任職期間內較好的履行了董事職責。

  (9)潘中玉(董事),男,漢族,1963年5月出生,中共黨員,高級經濟師,畢業于吉林大學,經濟學碩士。1986年7月至1992年8月,在吉林省計劃經濟委員會干部培訓中心擔任教師、副科長;1992年7月至1996年12月,在吉林省計劃經濟委員會國民經濟綜合處擔任主任科員、副處長;1996年12月至2000年10月,在吉林省辦公廳綜合二處擔任副處長;2000年10月至2004年7月,在吉林省金融辦銀行證券保險處擔任處長;2002年5月至2004年5月,在吉林省船營區擔任副區長;2004年5月至2008年5月,在吉林省農村信用社聯合社擔任董事會秘書、辦公室主任、紀委書記、黨委委員、工會主席;2008年5月至今,在吉林省投資集團有限公司擔任董事 、總經理。2016年8月4日,公司召開二○一六年度第一次股東大會當選為第三屆董事會董事,2016年11月1日保監會核準其董事的任職資格,在任職期間內較好的履行了獨立董事職責。

  (10)王曉軍(獨立董事),男,漢族, 19714月出生,畢業于東北電力大學。1996年至2006任東北證券公司經紀管理總部副經理;2006年至2010年任天富期貨吉林市營業部市場總監;2010年至今任吉林省諾金創業投資有限公司副總裁,201239日,在都邦財產保險股份有限公司二〇一二年特別股東大會上當選為第二屆董事會獨立董事,2016119日,在都邦財產保險股份有限公司二〇一六年特別股東大會上當選為第三屆董事會獨立董事,在任職期間內較好的履行了獨立董事職責。

  (11)紀敏(獨立董事),女,漢族,19773月出生,安徽財經大學管理學學士、北京大學法律碩士,現任北京大成律師事務所律師、高級合伙人,兼任中國青年政治學院法律碩士導師。紀敏律師執業以來,多年從事公司日常法律事務、企業改制重組、公司重組并購、證券與資本市場、建設工程與房地產、公司重大訴訟等方面的法律服務,取得了較好的執業成績。曾先后為中國石油天然氣集團公司、國網智能電網研究院、國家電網公司工程管理分公司、許繼集團有限公司、中國電力科學研究院、南京南瑞集團公司北京通信用電技術中心、北京南瑞智芯微電子科技有限公司、中國房地產開發有限公司、北京萬聯中天房地產開發有限公司等提供常年法律顧問服務。紀敏律師專注于法律理論研究,出版的學術著作有《規范改制與產權交易100問》、《清潔發展機制項目法律風險防范》、《企業法律風險管理操作實務》等。2016119,在都邦財產保險股份有限公司二〇一六年度特別股東大會上當選為第三屆董事會獨立董事,2016622保監會核準其獨立董事的任職資格,在任職期間內較好的履行了獨立董事職責。

  (12)姜曉峰(獨立董事),男,漢族,1975年出生,吉林財經大學(原長春稅務學院)稅務(國際稅收方向)專業,經濟學學士。1998年3月至2002年5月在聯想集團擔任經營計劃分析與報告副經理;2003年3月至2006年12月在飛利浦中國投資有限公司(醫療設備)擔任財務計劃分析與內控經理;2007年1月至2008年6月在瑞士諾華制藥中國有限公司擔任財務總監 (OTC);2009年10月至2010年11月在威立雅中國有限公司擔任財務投資經理;2010年至今在中國慧與有限公司(原惠普中國有限公司)擔任中國和臺灣地區財務顧問團隊Leader。2016年8月4日,公司召開二○一六年度第一次股東大會當選為第三屆董事會獨立董事,2016年11月1日保監會核準其獨立董事的任職資格,在任職期間內較好的履行了獨立董事職責。


3.監事簡歷及其履職情況

  (1)劉培森(監事長),男,漢族,1952年2月出生,中共黨員,吉林省委黨校法律專業畢業,工程師職稱。1969年參加中國人軍解放軍,在吉林省軍區服役,由一名戰士先后提升為電臺臺長、無線電連長、通信營營長、通信處處長;1992年從部隊轉業到吉林檢驗檢疫局工作,先后擔任處長、副局長,被國家質檢總局任命為巡視員;2012年到深圳市宏基投資發展有限公司工作,擔任副總經理。2016年1月19日,在都邦財產保險股份有限公司二〇一六年特別股東大會上當選為第三屆監事會監事,并在第三屆監事會第一次臨時會議上當選為公司監事會主席,2016年7月22日保監會核準其監事任職資格,在任職期間內較好的履行了監事職責。 
  (2)千山(監事),男,朝鮮族,中共黨員,1968年9月生,畢業于西南財經大學,獲得經濟學博士學位。1990年8月至1992年8月任吉林市日用雜品公司職員;1995年8月至2003年10月任首都經濟貿易大學經濟研究所所長助理;2003年11月至2009年4月任粵??毓杉瘓F集團戰略發展部高級經理、深圳市東深投資控股有限公司助理總經理;2009年4月至2010年3月任中國華聞投資控股有限公司資金管理部總經理;2010年3月至今任上海新華聞投資有限公司資本運營部總經理;2014年6月9日,在都邦財產保險股份有限公司二〇一四年度第四次臨時股東大會當選為第二屆監事會監事,2016年1月19日,在都邦財產保險股份有限公司二〇一六年特別股東大會上當選為第三屆監事會監事,在任職期間內較好的履行了監事職責。    
  (3)周雄(監事),男,漢族,中共黨員,1966年5月生,畢業于廈門大學財政金融系,獲得經濟學博士學位。1987年8月至1993年4月在廈門大學財經系任教師;1993年4月至1996年8月在華夏證券股份有限公司廈門分公司任經理;1996年8月至1999年2月在人民日報社事業發展局企業管理處任處長;1999年2月至今在中泰信托有限責任公司歷任副總裁、總裁;2014年6月9日在都邦財產保險股份有限公司二〇一四年第四次臨時股東大會上當選為第二屆監事會監事,2015年6月26日在都邦財產保險股份有限公司二〇一五年第二屆監事會第六次會議上當選為第二屆監事會主席,2016年1月19日,在都邦財產保險股份有限公司二〇一六年特別股東大會上當選為第三屆監事會監事,在任職期間內較好的履行了監事職責。
  (4)萬洪麗(監事),女,漢族,1965年6月出生,吉林大學畢業,經濟學學士、管理學研究生學歷,具有經濟師職稱。1985年2月至2000年2月在哈爾濱車務段任財務核算;2001年10月至今在長春長慶藥業集團有限公司任副總經理。2016年1月19日,在都邦財產保險股份有限公司二〇一六年特別股東大會上當選為第三屆監事會監事,2016年5月25日保監會核準其監事的任職資格。
  (5)王靈敏(監事),男,漢族,中共黨員,1965年2月出生,廈門大學畢業,博士研究生。1988年7月至1994年9月在江西職工大學任講師;1997年6月至2002年2月在建設銀行廈門市分行任經理、高級經濟師;2004年7月至2008年9月在云南富硯高速公司有限公司任董事、財務總監;2008年9月至2009年10月,在華安永邦資產管理有限公司,任籌備組成員;2009年10月至今,在北京金泰聯合投資管理有限公司,任副總經理。2016年1月19日,在都邦財產保險股份有限公司二〇一六年特別股東大會上當選為第三屆監事會監事,2016年4月27日保監會核準其監事任職資格。
  (6)舒斌(職工監事),男,漢族,1958年3月出生,高級經濟師。1976年2月至1980年1月在解放軍八一零三四部隊服役;1980年1月至1986年6月任吉林省樺甸市商業局保衛股負責人;1986年6月至2001年12月任中石油樺甸分公司倉儲批發公司經理;2001年12月至2004年10月任吉林省金都集團副總經理;2004年11月至2009年9月任都邦財產保險股份有限公司董辦主任;2009年9月至今任都邦財產保險股份有限公司法規部總經理;2005年2月在都邦財產保險股份有限公司創立大會上當選為監事,2012年經都邦財產保險股份有限公司第一屆工會委員推選,在公司二〇一二年特別股東大會上當選為第二屆監事會職工監事,2016年經都邦財產保險股份有限公司第三屆工會委員推選,在公司二〇一六年特別股東大會上當選為第三屆監事會職工監事,在任職期間內較好的履行了監事職責。
  (7)王民林(職工監事),男,漢族,中共黨員, 1962年9月出生,經濟師。1979年11月至1992年6月在中國農業銀行萊州市支行會計科任員工、副科長;1992年6月至2005年8月在萊州支行程郭、永安、萊州路、市北辦事處任主任;2005年8月至2010年10月,在萊州市支行國際業務部現金調撥中心任總經理、主任;2010年10月至2014年6月在都邦財產保險股份有限公司辦公室任主任;2014年至今在都邦財產保險股份有限公司稽核審計部任總經理;2015年經都邦財產保險股份有限公司第三屆工會會員職工代表大會推選,當選為公司第二屆監事會職工監事,2016年經都邦財產保險股份有限公司第三屆工會委員推選,在公司二〇一六年特別股東大會上當選為第三屆監事會職工監事,在任職期間內較好的履行了監事職責。
  (8)張?。毠けO事),男,漢族,1984年10月出生。2006年9月至2007年12月在華為技術有限公司專網事業部任技術支持經理;2007年12月至今在都邦財產保險股份有限公司股權管理崗、企劃分析室任主任,電子商務中心總經理助理;2015年經都邦財產保險股份有限公司第三屆工會會員職工代表大會推選,當選為公司第二屆監事會職工監事,2016年經都邦財產保險股份有限公司第三屆工會委員推選,在公司二〇一六年特別股東大會上當選為第三屆監事會職工監事,在任職期間內較好的履行了監事職責。
 

4.高級管理人員簡歷、職責及其履職情況

    (1)陳正銀(總裁),男,漢族,1963年12月出生,中共黨員,在職本科畢業,經濟師。1981年7月至1982年5月任江蘇省灌南縣張灣供銷社會計兼文書;1982年5月至1986年3月在江蘇省灌南縣供銷社秘書科、辦公室任計劃員、科長、主任;1987年4月至1988年2月任江蘇省灌南縣人民政府辦公室秘書;1988年3月至1992年7月任江蘇省灌南縣供銷社副主任;1992年8月至1993年7月任中國銀行灌南縣支行副行長(主持工作);1993年8月至1997年12月任中國銀行淮陰分行信托投資辦事處、信貸科主任、科長;1998年1月至1999年5月任中國銀行連云港分行副行長;1999年6月至2005年8月在中國平安財產保險股份有限公司江蘇分公司辦公室、人事部,淮陰、宿遷、常州中心支公司,分公司營業部分別擔任主任、總經理;2005年8月至2009年8月任都邦財產保險股份有限公司江蘇分公司總經理;2009年8月至2012年4月任都邦財產保險股份有限公司副總裁兼江蘇分公司總經理;2012年4月都邦財產保險股份有限公司第二屆董事會第一次臨時會議聘任其為總裁,任職期間較好的履行了總裁職責。
   (2)高繼先(常務副總裁、董事會秘書),男,漢族,1961年8月出生,中共黨員,研究生學歷,高級經濟師。1977年至1978年在吉林省鎮賚縣英華公社下鄉插隊;1980年至1981年任吉林省長嶺縣財政局科員;1985年至1992年任吉林大學經管學院講師;1992年至2006年歷任中國平安保險集團公司證券公司副總經理、集團部門總經理、壽險機構總經理。2007年3月都邦財產保險股份有限公司第一屆董事會第三次會議聘任其為董事會秘書,2015年6月都邦財產保險股份有限公司第二屆董事會第六次會議聘任其為審計責任人,任職期間較好的履行了董事會秘書和審計責任人的職責,2016年7月至今都邦財產保險股份有限公司第三屆董事會第二次臨時會議決議聘任其為公司常務副總裁。
   (3)郁輝(副總裁),男,漢族,1970年11月出生,本科學歷,蘇州大學工商管理碩士,高級會計師,國際注冊內部審計師。1992年8月至2002年3月南京東大紡織集團有限公司會計、財務部經理、總會計師;2002年4月至2007年11月任香港旺城國際控股集團有限公司財務總監助理;2007年12月至2012年9月任都邦財產保險股份有限公司總公司資本運營部副總經理、稽核監察部副總經理、財務部總經理;2012年10月至2016年3月任紫金財產保險股份有限公司財務部副總經理、財務企劃部總經理、財務管理部總經理,2016年4月至2016年7月任安誠財產保險股份有限公司計劃財務部總經理,2016年7月至今都邦財產保險股份有限公司第三屆董事會第二次臨時會議決議聘任其為公司副總裁。 
   (4)彭喜鋒(總精算師),男,漢族,1971年6月出生,中共黨員,研究生學歷,精算師。1993年畢業于中國紡織大學,獲學士學位;1998年畢業于上海財經大學,獲碩士學位。1998年至2005年在上海財經大學任教,副教授。2000年至2004年任日本東京海上火災保險公司三星火災保險上海分公司精算師(兼職)。2006年5月至2015年12月任都邦財產保險股份有限公司精算責任人兼精算部總經理,2015年12月至今任都邦財產保險股份有限公司總精算師兼職精算部總經理。
   (5)吳向華(財務負責人),男,漢族,1974年2月出生,研究生學歷,會計師、精算師。1997年7月至2001年8月合肥榮事達洗衣機公司財務部區域財務總監;2001年8月至2004年8月平安財產保險安徽分公司財務部室主任;2004年8月至2005年4月華安財產保險總公司財務部職員;2005年4月至2005年12月華安財產保險河南分公司財務部副經理(主持工作);2005年12月至2007年10月華安財產保險安徽分公司財務部副經理(主持工作);2007年10月至2010年1月國元農業保險公司財務部副總經理;2010年1月至2011至8月國元農業保險公司發展研究部副總經理、精算責任人;2011年8月至2013年7月樂愛金財產保險(中國)有限公司精算責任人、企劃財務部總經理;2013年7月至2016年5月長江財產保險股份有限公司精算責任人、財務部總經理兼產品精算部總經理;2016年7月至今都邦財產保險股份有限公司第三屆董事會第二次臨時會議決議聘任其為公司財務負責人。
   (6)張維勤(合規負責人),男,漢族,1957年5月出生,研究生學歷,高級經濟師。1992.01-1993.10中國平安保險總公司管理本部高級主任;1993.10-1994.04中國平安保險公司青海辦事處主任;1994.05-1994.09中國平安保險總公司管理本部室主任;1994.09-1997.12中國平安保險公司哈爾濱辦事處主任;1997.12-2002.04中國平安財產保險公司哈爾濱分公司副總經理、總經理;2002.04-2003.04中國平安保險總公司產險人事行政部副總經理(主持工作);2003.04-2004.03中國平安保險總公司產險稽核監察部副總經理(主持工作);2004.03-2005.08中國平安保險公司廈門分公司總經理;2005.12-2012.4都邦財產保險股份有限公司副總裁;2008.07-至今都邦財產保險股份有限公司合規負責人;2013年12月-至今兼崗都邦保險貴州分公司總經理。
 

5.公司部門設置情況 

 

序號

名稱

職責

負責人
姓名

1

黨委辦公室

負責總公司黨務工作。

              王民林

2

董事會辦公室

負責處理一切股東大會、董事會和監事會日常工作;負責根據監管意見,制定各項制度,推進和完善公司治理結構;負責管理投資者關系,加強公司與股東、董事和監事之間的信息溝通與交流,認真做好服務工作。

解瑤瑞

3

精算部

建設精算、統計、產品開發與管理及風險管理相關規章制度及工作體系;完成準備金的評估與管理,并對準備金數據的真實性、完整性、準確性負責;提供各種類型精算分析;根據保監會或董事會及公司領導的要求,制作公司經營情況的評估分析報告、償付能力狀況預測報告等專題分析報告。

彭喜鋒

4

人力資源部

負責公司人力資源目標設定、需求規劃及制定公司統一的人力資源政策;負責公司組織結構的優化設計與調整;負責建立并完善干部管理體系,規范干部管理;負責公司人力編制、人力費用預算管理;負責制定及實施公司薪酬政策,負責工資、社保、福利管理;負責內勤員工的招聘、培訓、激勵與發展管理;負責建立績效管理體系,對各級干部員工的績效考核管理。

韓景生

5

意健險部

確定意健險部的發展規劃、發展模式;確定意健險業務的各項政策;建立意健險風險管控體系;建立意健險銷售體系;建立意健險運營體系;建立意健險培訓、監控、考核體系。

趙景奇

6

農業保險管理中心

負責公司農險架構建立、申報;負責農險各項管理制度的制定;負責公司農險業務政策的制定;負責公司農險業務的開展。

 

7

企劃部

編制公司年度經營計劃、安排整體預算,考核與評估經營績效,參與改善公司經營與管理品質;制定并追蹤機構考核獎勵方案;開展市場及同業研究分析、宏觀及行業環境分析,支持公司經營目標決策;規劃分支機構建設,審批分支機構籌建、設立、撤并、變更等事項;建立機構運營管理制度;協調統籌公司內部各項經營管理指標的基礎定義。

程貴波

8

再保部

健全公司再保險風險評估體系和風險控制機制,審慎選擇再保險接受人,科學制訂再保險方案,評估再保險業務的安全性;在授權范圍內負責制定公司再保險業務管理制度;管理再保險合約,臨時分出、分入業務分保文件和分保帳務。

李紹毅

9

資產管理部

擬定資產戰略配置規劃和年度資產配置策略,經經營管理層審議后報董事會投資決策委員會批準;擬定資產戰略配置調整方案,經經營管理層審議后報董事會投資決策委員會批準;根據授權執行公司年度資產配置策略和投資指引;在公司規定的范圍和規模內組織實施資金運用業務,管理交易過程,控制投資風險;公司保險資金第三方托管的,履行委托人職責;建立和健全資金運用業務體系和風險管理體系,確保公司資金運用穩健合規、保值增值;為公司的投資決策提供信息支持。

喬少輝

10

理賠部

理賠隊伍集中化、專業化、規范化、標準化管理;建立理賠工作流程和理賠管理規章制度,搭建理賠運作的管控體系;監控及管理案件理賠和客戶服務質量;各項理賠數據的真實性監控;理賠品質的管理;虛假騙賠行為的防范和查處,理賠案件水分的擠壓;規范、統一案件理賠和客戶服務的標準;客戶滿意度回訪,理賠投訴處理及管理;客戶信息核實、收集及維護。

 

11

信息技術部

研究和制定公司IT系統規劃;建立健全IT管理制度及規范;開展IT系統建設,維護和保障IT系統安全、高效、穩定地運行,進行系統操作培訓、故障處理和日常處理;規劃和建設公司信息安全體系和質量管理體系,解決公司數據中心、廣域網及信息安全方面的故障與問題。

常占華

12

客戶服務部

統管都邦全轄95586客服中心業務;根據市場的需要,增值95586的客戶服務職能;負責管理95586客服中心隊伍建設、培訓管理、質量管理、績效管理、薪資統計等工作;負責推動95586相關業務,包括短信平臺業務、承保理賠信息客戶自主查詢業務、95586短號碼推廣等;負責牽頭公司理財險滿期給付工作;負責牽頭公司CRM項目組工作,監督理賠時效。

于艷芬

13

法律合規部

建立并完善合規管理、法律事務規章制度及工作體系,指導、監督、檢查、培訓分支機構法律合規工作;為公司治理、公司重大經營決策、保險業務行為、保險資金運用及公司日常經營管理行為出具法律意見,為公司重大商務談判提供法律支持;管理全系統訴訟(仲裁)事務,管理全系統外聘律師事務;協助合規負責人制定并執行風險為本的合規管理計劃,組織制定合規管理程序以及合規手冊、員工行為準則等合規指南;建立并實施合規風險的監測、跟蹤、評估、反饋,并進行相關的合規調查;按照法律、法規及監管規定等要求進行保險產品的產品法律審核。

吳國威

14

稽核監察部

依據國家法律、法規和董事會要求,制定公司稽核監察政策、制度和規劃;負責公司內控制度的監督檢查與評價,并對總公司職能部門、分支機構經營管理的合法性、合規性、效益性和經營成果的真實性進行監督檢查和評估;組織開展專項稽核或指令性稽核;負責公司高管人員和重要崗位人員的離任稽核;負責違法、違規、違紀案件的查處,受理公司系統內部和外部有關違法違規違紀的來信、來訪、投訴和舉報;負責反洗錢工作,對分支機構反洗錢工作進行組織、指導、培訓和檢查;對公司系統內財務、業務、兩核及銷售管理等經營數據、經營情況進行非現場分析監控,對公司重大風險隱患進行預警,提交分析報告。

王民林

15

辦公室

負責公司工作部署和運行情況的上呈下達;負責公司各類文電的收發、處理和歸檔及音像資料的收集和管理;負責公司大型會議的組織安排、審核公司各部門和各分公司舉辦會議的申請,做好監督工作;負責總公司印章的使用、保管,以及總公司各部門和各分公司印章刻制備案、印章使用監督工作;負責總公司各類檔案的管理、保存,以及各分公司檔案歸檔監督工作;負責公司OA辦公自動化系統運行管理工作;負責公司安全保衛、保密工作,以及突發性事件處理工作;負責公司固定資產管理、辦公用品的管理工作,公共采購的管理和實施,以及其它后勤服務工作。

 

16

財務部

制定企業財務管理的各項規章制度并監督執行;負責公司經費對上請領、內部調拔及經費的收、付工作;負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案;負責成本核算管理工作,建立成本核算管理體系,制定成本管理和考核辦法;收集有關單據審核及賬務處理;各項費用審核及賬戶處理;應收賬款賬務處理、總分類賬、日記賬等賬簿處理;財務報表及會計。

吳梅琴

17

市場部

負責銷售系列團隊和人力規劃,制定銷售團隊和人力考核管理政策,規范銷售團隊和銷售人力管理;負責制定及實施銷售系列薪酬政策,負責銷售系列工資審核管理;負責制定應收保費管理制度,進行應收保費統計管理;負責制定銷售費用管理政策,推動銷售費用管理;負責銷售系列榮譽體系建設;負責銷售培訓,組織銷售推動,提升銷售能力;負責中介業務管理體系建設,完善中介業務管理,負責總對總渠道拓展、建設和維護管理,推動產能轉化。

 

18

車險部

落實公司業務發展思路和各項管理規定;根據公司發展戰略目標和車險業務市場情況,確定車險業務發展方向以及市場策略,制定并組織實施車險業務政策及管理制度,確保目標的達成;對車險預算目標進行預測、評估、制定和監控;對全轄車險業務經營管理進行指導、檢查、監督、服務與調控;定期對車險業務經營數據進行統計與分析;負責全系統核保隊伍的建設、考核及技能培養。

田志峰

19

電子商務部

全面負責電話營銷團隊的支撐與管理工作,達成電子商務中心的業務目標;制定本部門管理制度、業務流程、考核制度等,并組織實施;協調各落地城市分公司及電子商務中心其他職能部門資源,實現電話營銷業務的順利開展。

程貴波

20

重點客戶發展部

負責公司項目、重點客戶的拓展、維護和服務;重點渠道的拓展、維護;統籌上述項目業務落地管理與數據統計;機構重大項目服務支持;公司交辦的其他工作。

盛海平

21

財產險部

依據國家有關法律法規和保監會的相關規定,結合公司發展戰略及再保合約,制定財產險兩核政策;確定財產險業務發展方向以及市場拓展策略;建立完善的兩核管理體系,統一制定兩核制度和流程,嚴格審核超二級機構權限的兩核案件;做好財產險業務經營分析工作;負責財產險兩核隊伍的建設和管理工作。

 

 

6.持股比例在5%以上的股東及其持股情況

 

序號

股東名稱

股份數量(萬股)

持股比例

1

吉林市鐵路投資開發有限公司

52,000

19.26%

2

中泰信托有限責任公司

51,500

19.07%

3

吉林市吉晟金融投資控股集團有限公司

33,800

12.52%

4

吉林市城市建設控股集團有限公司

32,500

12.04%

5

吉林省金都集團有限公司

30,000

11.11%

6

吉林市金鷹投資有限責任公司

19,500

7.22%

7

吉林市中豪群實業有限責任公司

14,000

5.19%

 

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